Судья Марсело Агуинский установил, что эти расходы связаны с особняком в городе Пилар. В ходе расследования был выявлен предполагаемый подставное лицо по имени Лусиано Пантано, чья личность и предыдущая роль в развитии футбола вызвали подозрения в саморазоблачении в деле. По данным Аргентинского агентства новостей, судья приказал аннулировать корпоративную карту American Express на имя Пантано, на которой ежемесячно регистрировались расходы на 50 миллионов песо. Эта мера привела к отключению услуги DirecTV в резиденции президента АФА Клаудио "Чики" Тапия в Кардалесе. В этой схеме упоминаются сантъягенсе Фабиан Сарракко и Алехандро Молина, а также Хуан Пабло Бикон, Франсиско Капурро и Мауро Пас. Судебное расследование имущества руководства АФА выявило, что частные перелеты, личные расходы, платные дороги и страховка на парк роскошных автомобилей оплачиваются корпоративными картами организации. Исследователи указывают, что между этими мужчинами нет явной связи, помимо их связей с футбольными бизнесами и их прямого отношения к казначею Пабло Товиггино. Структура сбора средств, вероятно, работает через бывшего депутата Хавьера Фарони, которого называют менеджером "бренда Месси". В то же время, по мере развития дел, инициированных прокурором Сесилией Инкардона, АФА пытается перенести свой юридический адрес в Пилар, чтобы избежать контроля Генеральной инспекции юстиции (IGJ) и получить защиту в юрисдикции провинции Буэнос-Айрес. Через оффшорную компанию TourProdEnter Фарони, возможно, переводил средства на сумму от 300 до 400 миллионов долларов, которые не фигурируют в балансе учреждения. Эта схема, по-видимому, поддерживается финансовой компанией Sur Finanzas Ариэля Вальехо, которая используется для дисконтирования чеков и выдачи кредитов руководителям, например, выданного Эдуардо Спиносе из "Банфилда".
